Uma mulher investigada por suspeita de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais foi presa pela Polícia Civil do Pará na tarde de quinta-feira (29), em Natal, capital do Rio Grande do Norte. A prisão foi realizada por agentes da Seccional Urbana do Comércio, de Belém, após a investigada deixar o Pará durante o andamento das apurações.
Segundo a investigação, a mulher captava recursos financeiros de particulares por meio de uma empresa, prometendo lucros aos investidores a partir de supostos contratos de fornecimento de veículos ao poder público.
“A vítima do inquérito chegou a transferir R$ 1,32 milhão à empresa. A dívida reconhecida pela própria investigada chega a R$ 1,65 milhão. O imóvel dado em garantia do contrato foi transferido para uma terceira pessoa, também investigada, havendo indícios de negócio simulado, a depender do prosseguimento das investigações”, afirmou o delegado Diego Catunda, responsável pela investigação e pela prisão.
As apurações apontaram que a investigada utilizava pessoas interpostas, entre elas o contador da empresa, para intermediar a captação de dinheiro. A Polícia Civil também identificou possíveis irregularidades em transações patrimoniais, incluindo a transferência de um imóvel que havia sido oferecido anteriormente como garantia contratual.
A movimentação envolvendo o imóvel é investigada sob suspeita de simulação negocial, diante das circunstâncias em que ocorreu.
Para aprofundar as apurações, a Polícia Civil analisou três Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), obtidos por meio de intercâmbio de informações com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Dois relatórios policiais elaborados durante a investigação subsidiaram o pedido de prisão preventiva, posteriormente decretada pela Justiça do Pará.
A decisão judicial também autorizou a apreensão do aparelho celular da investigada para a extração de dados que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.
“Nosso mapeamento de vínculos e endereços em sistemas de consulta confirmou que a mulher saiu do Pará. Os dados de geolocalização foram obtidos por meio da quebra de dados telemáticos, que localizaram a investigada na cidade de Natal, onde efetuamos a prisão. Para encontrá-la, obtivemos apoio operacional do Núcleo de Inteligência Policial (NIP). A mulher foi apresentada na Central de Flagrantes da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O material apreendido seguirá para extração e análise, e o inquérito segue para conclusão e averiguação de outros envolvidos no esquema criminoso”, informou o delegado Catunda.
Informações: Agência Pará
Foto: Ascom / PCPA
